yangi shved Qonun hujjatlari

Shvetsiya Parlamenti foydali egalari, bir-avgust bo'yicha To'rtinchi Anti-Pul kuchga kirishi qiladi Yuvish, Ozbekiston, bir amalga oshirish, ro'yxatga olish haqidagi yangi qonun o'tdiQonunning maqsadi mulkchilik bilan bog'liq ochiq-oshkoraligini oshirish uchun va kompaniyalar nazorat qilish, uyushmalar va boshqa yuridik shaxslar pul yuvish va terrorchilik moliyalashtirish oldini olish maqsadida.

Qonun yuridik shaxslar foydali, ularning egalari bo'lgan shved Kompaniyalari Ro'yxatga olish Idorasi xabardor qilish shart bo'lgan, mohiyati, mutanosibdir.

Foydali mulkchilik ro'yxatdan o'tish majburiyati ishonadi boshqarish kim Shvetsiyada doimiy yashash joyini o'zgartirgan paytdan bilan shvetsiya yuridik shaxslar, chet el yuridik shaxslar Shvetsiya faoliyat va jismoniy shaxslar yoki shunga o'xshash yuridik inshootlar o'z ichiga oladi. Ozod etiladi dan majburiyati bor hukumat, county kengashlar va munitsipalitetlar, shuningdek, yuridik shaxslar ustidan, bu bor, bir muhim nazorat qilish, cheklangan firmalar bilan ovoz aktsiyalar qabul qilish savdo bo'yicha tartibga solinadigan bozor ichida EEA yoki bir ekvivalent bozor tashqarida EEA, shuningdek, mulk marhumning va bankrot shaxslar. Foydali egasi, yakka yoki birgalikda boshqa kishi bilan, oxir-oqibatda yoki yuridik shaxs, yoki kim tabiiy bir shaxs egalik nazorat qilgan tabiiy bir shaxs hisoblanadi yoki uning nomidan harakat kimdir foyda. Ayrim hollarda, tabiiy bir shaxs qonun ostida yuridik shaxs yakuniy nazorat mashqlar deb taxmin qilinadi.

Misollar qachon odam tufayli yoki uning shareholding yoki a'zolik nazorat ortiq yigirma besh foiz, umumiy sonining ovoz yuridik shaxs bo'lsa, shaxs huquqiga ega tayinlaydi yoki iste'foga ortiq yarim yuridik shaxs-qizlar kengashi a'zolari yoki tegishli boshqaruv yoki qachon, bir kishi qodir mashqlar teng nazorat qilish orqali bitimlar bilan egalari, a'zolari yoki yuridik shaxs, yoki orqali qoidalariga maqolalar uyushmasi orqali aktsiyadorlar bitimlar yoki shunga o'xshash hujjatlar.

Yangi va eng muhim majburiyatlari uchun yuridik shaxslar ekanligini ular kerak olish ishonchli ma'lumotlar bo'yicha kim ularning foydali egalari bo'lgan va tabiati va darajasini foydali egasi ning qiziqish yuridik shaxs bo'lgan bo'lishi kerak taqdim shved Kompaniyalari Ro'yxatga olish Ofisi. Agar foydali mulkchilik to'g'risida ma'lumot etishmayotgan yoki ishonchli ma'lumot olinishi mumkin emas, agar, yuridik shaxs shunday bo'lsa-da ma'lumot yo'qligi haqida axborot taqdim etishi kerak. Yuridik shaxs, hokimiyat talabiga ko'ra, tergov foydali mulkchilik baholash uchun amalga bo'yicha foydali egalari va hujjatlar uning haqida kechikish holda axborot bilan ta'minlash kerak. Yuridik shaxs ham foydali mulk har qanday o'zgarish kechikish holda Kompaniyalari Ro'yxatga olish Idorasi xabardor kerak. Oldindan mavjud yuridik shaxslar qonun kuchga, men kirgan kundan keyin olti oy ichida ularning birinchi xabarnoma taqdim etishi kerak.e, yo'q, keyinchalik nisbatan o'ttiz bir yanvar. Yuridik shaxslar bir-avgust so'ng tashkil etilgan foydali mulkchilik bildirishnoma topshirishga to'rt hafta kerak bo'ladi. Yuridik shaxs shvetsiya Kompaniyalari Ro'yxatga olish Idorasi yuridik shaxs yangi foydali egasi xabardor bo'ladi bilanoq xabardor kerak. Amaliy masala sifatida, bu bir necha kun ichida degani uchun talqin qilindi kompaniya yangi foydali egasi xabardor lozim. Agar xabardor bo'ladi, chala, balki etilgan yoki o'z ichiga oladi noto'g'ri axborot, shved Kompaniyalari Ro'yxatga olish Ofisi mumkin yuklovchi bir shartli tasviriy bo'yicha yuridik shaxs, boshqaruvchi direktori, boshqaruvi a'zosi yoki boshqa teng rahbarlari uchun taqdim xabar. Agar injunction rioya bo'lsa, shved Kompaniyalari Ro'yxatga olish Idorasi jarima belgilashi mumkin.

Shundan so'ng, shved Kompaniyalari Ro'yxatga olish Ofisi yangi oshdi shartli jarima belgilashi mumkin. Anna Orlander Stokgolm, Shvetsiya yilda Baker McKenzie shved Advokatlik KB sherik bo'ladi Anna mijozlar tuzilishi, amalga oshirish yordam beradi, mahalliy va xalqaro huquq talablariga rioya etilishini ta'minlash esa samarali-chegara kesib o'zgartirishlarni boshqarish. Loyihalar qo'shish-sotib olish integrations o'z ichiga oladi va ko'chaytiradi yo'nib yasagan Anna turli korporativ maslahat, global korporativ bilan, shu jumladan, ko'p millatli kompaniyalar qo'llab-quvvatlaydi texnik xizmat ko'rsatish xizmatlari, korporativ boshqaruv tizimini, aktsiyadorlarning shartnomalar va qo'shma korxonalar.