Bu, shuningdek, rioya ushbu AMLA bilan amal qiladi
Qonun hujjatlarida regulator bo'lgan shved bu legislator tashqari, shvetsiya Moliyaviy Nazorat Organi (SFSA), Finansinspektionen eng muhim futbolchilaridan biri hisoblanadiBu moliya tizimining barqarorligi va samaradorligini rag'batlantirish, shuningdek, iste'molchilar uchun samarali himoya qilinishini ta'minlash uchun kimning davlat organi hisoblanadi. Bu SFSA authorises, nazorat va barcha kompaniyalari shved moliyaviy bozorlarda faoliyat nazorat qiladi. Bu SFSA bo'ladi o'zbekiston respublikasi Moliya Vazirligi oldida javobgar. Advokatlar va dotsent advokatlar, va shved Bar Birlashmasi tomonidan ko'rib chiqiladigan monitoring va Davlat yoki har qanday boshqa hokimiyat tomonidan barcha o'zida yo'q darajada tartibga solinadi. Bundan tashqari, barcha nazorat organlari uchun o'sha kasblar bo'lgan mavzu anti pul yuvish qonunchilikni Shvetsiya bor muharriridan uchun ularning mos kasb - Kuzatuv Kengashi Jamoatchilik Buxgalterlar shvetsiya Mulk Agentlari Inspektsiyasi, County Ma'muriy Kengashlari yilda Stokgolm, Skåne va Västra Götaland, va shvetsiya Qimor Hokimyati. Uchinchi Ozbekiston edi chiqilib, Shvetsiya tomonidan shved Harakat: bo'yicha Chora-tadbirlar Oldini olish uchun Pul Yuvish va Terrorchilik Moliyalashtirish(quyida ataladi kabi Anti-Pul Yuvish, Harakat,"AMLA"), qaysi kuchga kirdi bo'yicha qadam Tashlamoq. Hukumat Qonun, regeringens taklif: Genomförande av tredje yetmish penningtvättsdirektivet. Bu AMLA mumkin, inter alia, xavf-asoslangan elementlari bilan tanishtiradi yondashuv, foydali mulkchilik va rivojlangan va soddalashtirilgan mijoz kabi sohalarda tirishqoqligi tufayli manzillar va rivojlangan hisobot majburiyatlarini yangi elementlar, qonun firmalari bo'yicha talabchanlik kuzatish qoidalari va shved Bar tezkor nazorat tanishtiradi. Boshqa EVROPA ittifoqiga A'zo Davlatlar advokatlar advokatlar harakatlari erkinligi bo'yicha qoidalar quyidagi Shvetsiyada yuridik xizmatlarni taqdim etishi mumkin. Agar Shvetsiyada tashkil etilgan bo'lsa, advokatlar shved Bar Uyushmasi da ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Tashrif yoki belgilangan bunday tashqi advokatlar shved advokatlar uchun qo'llaniladigan kabi anti-pul bir xil yuvish qoidalarga amal qilish kerak. Shved Bar Uyushmasi AMLA va Uchinchi Ozbekiston ostida o'z majburiyatlari bo'yicha shved Bar a'zolari uchun maxsus yo'l-yo'riq beriladi bor. Qonunchilik masalalari bundan tashqari, yo'l-yo'riq, shuningdek, ma'lum sharoitda qanday harakat qilish kerakligini bo'yicha amaliy ko'rsatmalar bir qator beradi.
Bir Hidoyat hisoblanadi bo'lsa-da, barcha shved advokatlar uchun majburiy hisoblanadi.
Advokatlar ham foydalanish mumkin foydali havolalar kabi boshqa professional organlaridan nizom. Shved Bar Uyushmasi mavjud qoidalarga bilan advokatlar umumiy muvofiqligini ta'minlash uchun vakolatli organ hisoblanadi. Bu AMLA rioya etmaslik shved Satrini Intizomiy Kengashi oldin intizomiy ish yuritish olib kelishi mumkin.
Buyurtma uchun shved Bar kabi nazorat organi uchun advokatlar bo'lishi uchun faol emas, balki faqat munosabatda bo'yicha sodir kamchiliklarni tarkibiga nisbatan AMLA va Boshqaruvi, bar bor tashkil etilgan ushbu o'ziga xos tizimi uchun bunday faol nazorat.
Bir advokat mijozlar, biznes munosabatlar kirgan bo'lsa, ularning shaxsini to'kis ishonch hosil qilish uchun bir majburiyat ostida emas. Agar mijozlar-jismoniy shaxs bo'lsa, keyin tasdiqlovchi hujjatlar (pasport, haydash litsenziya va h. k.) agar tegishli shaxs fuqarolik bor, agar hech nomi, manzili va telefon raqami yoki boshqa shunga o'xshash hujjatlar fuqarolik ro'yxatga olishi kerak ro'yxatdan o'tkazish raqami.
Agar mijoz kompaniya bo'lsa belgilash documentats agar kompaniya hech CVR qator bor bo'lsa, ism, manzil, CVR soni (kompaniya ro'yxatga olish raqami), yoki boshqa shu kabi hujjatlarni o'z ichiga olishi kerak.
O'rtacha kelishuvlar bir kompaniyaning nazorat tuzilishi va foydali egalari belgilangan bo'lishi kerak tushunish uchun tayyorlangan bo'lishi kerak.
Mijoz munosabatlar-sayohat asosida bir kuni nazorat qilinishi kerak.
Faol nazorati bu yerda bayon etiladi
Mijoz bo'yicha hujjatlari va boshqa axborot-sayohat asosida bir kuni yangilangan bo'lishi kerak. Qonun-mustahkam advokat, ma'lum shartlar ostida, foydalanish va mijoz yana bir advokat tomonidan olingan bog'liq axborot tayanib qonun-firmasi va boshqa ba'zi undertakers AMLA tomonidan boshqariladi mumkin. Agar axborot-oldindan mavjud bo'lgan bir mijozning shaxsini bo'yicha qabul to'g'ri yoki etarli yoki yo'qligini sifatida har qanday shubha mavjud bo'lsa, yangi identifikatsiya belgilangan bo'lishi kerak.
Advokatlar aniqlash tartibi alohida mijoz yoki operatsiyani bir xavf baholash asosida amalga oshirish uchun qaror qabul qilishi mumkin.
Ammo, bir advokat emas butunlay bir mijoz kimligi haqida ma'lumot olish uchun olib qo'yishdi. Ha, Shvetsiya pul yuvish va terrorchilik moliyalashtirish uchun xavf asoslangan yondashuv quyidagicha. Hech qanday qattiq va tez qoidalari jinoyat faoliyatining dastlabki belgilari bilan bog'liq bor va shved muharriridan firmalari bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday misapprehensions tuzatish uchun shart. Advokatlar uchun yo'l-yo'riq shved Moliyaviy Nazorat Organi tomonidan Ko'rsatmalarni shved Bar tomonidan beriladi va berilgan, Finansinspektionen (yuqorida ko'rsatilgan).
Rivojlangan tufayli qunt (bob ikki Bo'limda - AMLA) pul yuvish yoki terrorchilik moliyalashtirish odatdagidan ko'proq mos ko'rinadi qachon talab qilinadi.
Bob ikki Bo'limda besh qaysi uchun oddiy shaxsini tekshirish talablarini zarur emas bitimlar to'qqiz turdagi beradi. Istisnolar asosiy tufayli qunt (tirishqoqligi tufayli soddalashtirilgan) talab qilingan bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlar misollar: Ha. Uchinchi tomon tufayli qunt tayanib ehtimoli Bobda, Pul Bo'limda ko'rsatilgan. Qonun-mustahkam advokat, ma'lum shartlar ostida, bir mijoz yana bir advokat qonun-firmasi va boshqa ba'zi undertakers tomonidan olingan AMLA tomonidan boshqariladi bog'liq axborot tayanib mumkin. Orasida o'sha moliya institutlari litsenziyaga uchun, albatta, ish davomida Evropa Ittifoqi, ichida bir mamlakat bilan qaysi Yevropa Hamjamiyati bor kirib, bir shartnoma uchun kengaytirish moliyaviy tumani, yoki ichida, bir mamlakat emas tushgan ichida birinchi ikki toifaga lekin yuklaydi sababli pul yuvish va terrorchilik moliyalashtirish qonunlar o'xshash Uchinchi YEVROPA ittifoqi Ozbekiston. Bob bir Qism, Pul muvofiq. bir AMLA bir advokat hisoblanadi mavzu anti pul yuvish qoidalari quyidagi hollarda: Ko'ra-Bob, Bo'lim, Pul ikki advokat bor burch uchun nazorat amalga oshirish maqsadida aniqlash shubhali operatsiyalar qaysi bo'lishi mumkin ulanish uchun pul yuvish yoki moliyalashtirish terrorizm. Agar shubha ish bo'yicha tergov ishlar amalga oshirilmoqda yaqinroq tahlil so'ng qolmoqda bo'lsa, advokat bor bir majburiyat salohiyati pul yuvish barcha ma'lumotlarni yoki har qanday yanada kechiktirish holda terrorizm moliyalashtirish hisobot. Bundan tashqari, Bob ko'ra, Bo'lim bir Pul, bir advokat hisoblanadi ostida bir majburiyat, hatto bo'lmasdan har qanday shubha va ustiga so'rov dan shved Moliya Politsiya, hisobot har qanday axborot holda kechikish mumkin bo'lgan foydali bo'lishi uchun tergov bo'yicha pul yuvish yoki moliyalashtirish terrorizm (qarang ham quyida).
Bir advokat bo'lsa munosabati bilan bo'lsa boshlab u qabul qiladi yoki uning mijozlari biri haqida erishadi, deb ma'lumot hisobot ozod etilgan: shved advokatlar uchun.
majburiyatlari Hisobot Afsuski, uchinchi pul yuvish - ozbekiston - shvetsiya Bar da manfaatdor tomonlar uchun ta'siri har qanday ehtimoli orqasida juda kech bir bosqichda - advokatlar uchun kengaytirilgan hisobot bir majburiyat bilan amalga oshirildi. Yangi Harakat ko'ra: Pul Yuvish va Terrorchilik Moliyalashtirish Oldini olish uchun Chora-tadbirlar, o'n besh-Mart kuni, bir advokat kuchga kirgan bo'yicha emas, balki faqat qilsa bor bir majburiyat berishi Moliya politsiya ma'lumot shubhali operatsiyalar bir marta, shuning uchun, bir hisobot ega yuzaga, balki da marta qachon advokat emas, hatto har qanday suspicions kabi ustiga so'rov dan politsiya.
Shunday qilib, axborot, shuningdek, politsiya dan shubha yoki uchinchi partiya ustiga bir advokat dan talab qilinishi mumkin.
Ammo, shubha qo'llab-quvvatlash uchun etarli dalillar (shubha aniq bir belgi bo'lishi kerak) bo'lishi kerak, va"baliq ovlash expeditions"ruxsat berilmaydi. Shved Bar bu hisobot majburiyatni qabul qilinishi mumkin, bir kengaytirish ekanligini va bu majburiyat-Ozbekiston orqasida (yigirma ikki b-Modda) ketadi, deb fikr yuritadi. Davlatlar faqat bir hovuch bu uzoq ozbekiston uning amalga oshirishda ketdi. Shvetsiya yildan Moliyaviy Harakatlar Vazifa Kuch a'zosi hisoblanadi. FATF o'n yetti fevral (to'liq mavjud bu erda hisobot) Shvetsiya bo'yicha o'zaro baholash hisoboti olib boriladi. Bu topilmalar FATF bilan norozi ekanini aytib kam shubhali bitimlar va organlar va jiddiy pul yuvish hollarda katta miqdorda tergov prosecute istayman hisobot. Bundan tashqari, hisobot ascertaining ma'lumot foydali egasi bilan bog'liq uchun jarayonlari kuchli bo'lishi tavsiya etiladi. Shvetsiya qaytib fevral yilda FATF (birinchi amal-up hisobot), fevral (ikkinchi rioya-up hisobot) va iyun (uchinchi-kuzatib hisobot) xabar. Shvetsiya qo'shimcha qadamlar kamchiliklarni hisobotda aniqlangan hal qilish uchun qabul haqida oktyabr yilda Yalpi yana hisoboti edi, deb ko'rsatilgan. Oktyabr, FATF e'tirof uning to'rtinchi - kuzatib hisobot deb Shvetsiya edi qilingan muhim taraqqiyot muammolarini hal etishda kamchiliklarni aniqlash, ularning O'zaro Baholash Hisoboti va qaror qabul qildi, bu mamlakat bo'lishi kerak o'chirildi dan muntazam amal-up jarayoni. Bu FATF ning so'nggi hisobotga ko'ra, advokatlar hurmat bilan, Shvetsiya Mos sifatida tasniflanadi hisoblanadi.
